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警方表现，地下银号资金买卖存在高度隐藏性，是境表里抽逃资源跟合法转移利润的重要道路，同时也常常为非法分子所应用，辅助其到达洗钱目标，中国警方要依法严格袭击这种守法犯法行动。极速赛车冠亚大赔2.3-职内网<\/p>
经由侦察，警方控制了以金某为首的特年夜跨地步下银号团伙的作案法则、职员形成跟寓居所在等情形，决议实行同一抓捕，于2017年12月将其跟朋友一举抓获。
中新社沈阳1月4日电 （记者 朱明宇）辽宁省丹东市公安局4日宣布新闻称，该局破获一同特年夜跨地步下银号案，涉案金额累计逾200亿元国民币。
现在，金某等人已被刑拘，此案正在进一步伐查审理中。（完）
警方在金某家中查获银行卡70余张、u盾40余个、涉案账户40余个，买卖金额累计超越200亿元国民币。
据正犯金某交接，从2009年开端，其以运营入口商品为名义，吸纳境表里资金开设地下银号，从中抽取千分之二到千分之三的“手续费”。该团伙在境外有人专门担任，不与“客户”现场买卖，全部操纵均在网长进行。
2017年8月，辽宁省丹东市元宝分局接到下级部分指派线索，金某等人应用银行卡频仍与天下10余个省市的银行卡有年夜额资金买卖，涉嫌地下银号犯法，警方即时建立专案组参与考察。
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